Политика AML/KYT

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный Сервис FASTEXCHANGE.CENTER проводят AML-проверки сервисом AMLBot поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как High Risk или монеты отправлены из Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing имеющие риск более 10%, или связана с нелегитимными источниками обменный Сервис может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами KYT (Знай свою транзакцию).

1. Приостановить транзакцию сроком до 7 дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции или удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.

2. Сервис имеет право запросить от Пользователя идентификацию, которая включает предоставление Пользователем фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи), а так же запросить скрин или видео из ЛК кошелька вывода криптовалюты.

3. Сервис так же может запросить у Пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления им подозрительных транзакций, только по требованию регулятора (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания).

4. Отказать Пользователю в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.

5. После прохождении пользователем идентификации, в течение 2 календарных дней вернуть средства на адрес, с которого поступила оплата за вычетом комиссии в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Для осуществления возврата Пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств на адрес электронной почты [email protected] . В случае игнорирования Пользователем подтверждение адреса по email, Сервис в праве воспользоваться пунктом «7» действующей политики AML/KYT. 

6. Возврат цифровых активов осуществляеться только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен.

7. При отказе Пользователя от прохождения идентификации, вернуть срества на источник поступления в течение 7 календарных дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции. При возврате будет удержана комиссия в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

8. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.